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在当今全球经济深度融合的时代，跨境贸易已成为驱动发展的重要引擎。然而，机遇与挑战并存，合规经营的底线容不得半点逾越。最近，欧洲大陆上就传来了这样一则消息，给所有在欧盟市场耕耘的企业敲响了警钟，也再次印证了那句老话：诚信方能致远。

跨境之谜：1.87亿欧元的增值税欺诈案浮出水面

想必很多朋友都知道，增值税（VAT）在欧洲的跨境贸易中占据着举足轻重的地位。它不仅是各国财政收入的重要来源，更是市场秩序和公平竞争的基石。然而，总有一些不法分子企图从中牟利，挑战法律的权威。

最近，一场代号为“Záblesk”的雷霆行动，在捷克、波兰和斯洛伐克三国同步展开，犹如一场惊心动魄的商业大片。捷克国家有组织犯罪局派遣了三百多名警力，雷厉风行地突袭了当地十九处可疑的房屋和公司。与此同时，波兰和斯洛伐克的执法机构也积极配合，展开了缜密的调查工作。

这场行动背后，牵扯的是一个长期以来运作的复杂犯罪网络。他们通过捷克境内的公司，从包括中国香港特别行政区、阿联酋和美国在内的第三国进口大量电子设备。这些设备一旦进入欧盟，他们的操作就开始变得诡谲起来。表面上，他们会将这些货物申报为对匈牙利、波兰和斯洛伐克境内注册公司的“欧盟内部货物供应”。但实际上呢？这些所谓的“买家”不过是徒有其表的空壳公司，根本没有实际收到货物，更别提支付货款了。货物早就神不知鬼不觉地流入了其他不明渠道，而大量的增值税则被他们中饱私囊。这一系列操作，金额高达惊人的1.87亿欧元！

试想一下，这笔巨额资金本可以用于欧洲各国的民生建设、教育医疗，如今却落入不法分子的口袋，这无疑是对社会公平的巨大侵蚀。更深远的影响是，这种行为严重扰乱了正常的市场秩序，让那些守法经营的企业面临不公平竞争，最终损害的还是整个市场的健康发展。

在这场大规模的联合执法行动中，欧洲各国警方共逮捕了十名涉案人员，其中有七人因涉嫌严重的税务欺诈罪名被正式起诉。在搜查过程中，执法人员不仅查获了三处不动产、一批豪华手表，以及大量现金，还冻结了总额达160万欧元（折合人民币约一千两百多万元）的银行账户。这不仅仅是一次简单的抓捕，更是一次对犯罪分子的有力震慑，彰显了法律的威严和执法机构打击经济犯罪的坚定决心。

欧盟税收合规新趋势：严字当头，不容有失

这次的“Záblesk”行动绝非偶然，它折射出的是欧盟在增值税合规方面日益收紧的大趋势。根据欧盟委员会最新发布的《2025年度税收报告》，增值税欺诈仍然是欧盟各国面临的一个严峻挑战，也是他们高度关注的核心问题。报告直言不讳地指出，增值税收入的巨大缺口、层出不穷的欺诈行为以及合规管理的不足，正在严重削弱各成员国调动税收收入的能力。数据不会说谎，就在2022年，欧盟的增值税合规差距竟然高达890亿欧元，这相当于其潜在增值税收入的5.3%！这是一个触目惊心的数字，它意味着每年都有巨额税款因为各种不合规行为而流失，对欧盟经济的冲击可想而知。

正因如此，欧洲检察官办公室（EPPO）近年来持续加大对增值税欺诈行为的打击力度。他们不仅仅是说说而已，而是用一次又一次的实际行动来证明其决心。新媒网跨境获悉，就在今年六月，EPPO还开展了一场代号为“卡吕普索”的跨国执法行动。这次行动，如同精准的导弹，直击了一个通过希腊比雷埃夫斯港大规模走私中国商品的犯罪网络。这个案件的涉案金额同样巨大，高达7亿欧元。虽然具体手法有所不同，但其本质都是通过非法手段，逃避应缴税款，扰乱市场秩序，对合法经营的企业造成冲击。

这两起案件清晰地表明，无论是复杂的增值税欺诈，还是大规模的商品走私，只要触犯法律底线，都将面临严厉的惩罚。欧盟各国之间以及与EPPO的协同打击力度正在不断增强，执法合作的广度和深度也在持续拓展。这意味着，对于所有在欧盟市场开展业务的企业来说，过去一些“打擦边球”的做法，未来将寸步难行。

中国企业如何稳健前行？合规是王道！

对于我们广大的中国跨境企业而言，欧洲市场无疑是充满吸引力的蓝海。然而，面对欧盟日趋严格的监管态势，我们更需要清醒认识到，合规经营绝非一句空话，而是企业在欧洲市场立足发展的生命线。

首先，要深刻理解欧盟的税收政策和法律法规。欧洲各国的税法体系复杂且不断更新，特别是增值税方面，不同国家、不同商品、不同交易模式都有不同的规定。企业不能抱有侥幸心理，认为“差不多就行”。而是要投入时间和精力，聘请专业的税务顾问，或者组建专业的税务团队，确保对欧盟及各国税法有准确、全面的掌握。这就像我们常说的，知己知彼，才能百战不殆。

其次，建立一套完善的内部税务管理体系至关重要。这包括健全的财务记录、清晰的交易流程、规范的合同管理以及透明的申报机制。每一笔交易都要有据可查，每一项税款都要合规缴纳。数字化工具的运用，如专业的ERP系统和税务管理软件，能够大大提升企业税务管理的效率和准确性，减少人为失误，也能在面临审查时，提供有力的证据支持。

再者，要强化风险意识，主动进行税务风险排查。企业应该定期对自身的税务合规状况进行评估，及时发现潜在的风险点并加以改进。例如，对于涉及多国、多环节的供应链，更要警惕其中的税务风险，确保每一个环节都符合当地的法律要求。此外，与可靠的合作伙伴合作，避免与有不良记录的空壳公司或信誉存疑的实体进行交易，也是防范风险的关键。

正如这次“Záblesk”行动揭示的那样，那些所谓的“空壳买家”和“不明渠道”，正是犯罪分子规避增值税的关键环节。作为中国企业，我们更要珍视在国际市场中积累的声誉。秉持诚信经营的理念，不仅是企业社会责任的体现，更是赢得客户信任、实现可持续发展的基石。

面对日益复杂的国际贸易环境，我们中国企业更应展现出负责任、守规矩的大国企业形象。通过严格的合规管理，我们不仅能够避免法律风险，更能树立良好的国际品牌形象，赢得当地市场的尊重与认可。这不仅仅是经济上的考量，更是企业文化和价值观的体现。在2025年这个充满机遇与挑战的年份，当美国总统特朗普也在关注全球贸易公平性的大背景下，遵守国际规则、倡导公平贸易，是我们中国企业走向世界的必经之路。

新媒网跨境认为，在全球化的大潮中，合规经营不仅是企业生存的底线，更是高质量发展的护城河。唯有严守法律法规，拥抱透明与诚信，中国跨境企业才能在竞争激烈的国际市场中行稳致远，真正实现互利共赢，为全球经济的繁荣发展贡献中国智慧和中国力量。让我们一起，为构建一个更加公平、有序、繁荣的国际贸易环境而努力！

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本文来源：新媒网 https://nmedialink.com/posts/eu-crackdown-187m-vat-fraud-shock.html