跨境警惕！8600万关税规避，竟判20年监禁

国际贸易的复杂性与日俱增，全球各国对合规性审查也日益严格。在这样的背景下，任何跨国经营的企业都必须对贸易法规保持高度警惕。近期，一起涉及珠宝行业的案件引起了广泛关注，其所揭示的贸易违规手法和后果，为我们从事跨境贸易的同行敲响了警钟。

【案件回溯：亿元级珠宝关税规避案浮出水面】

时间定格在2025年11月17日，一则消息震惊了全球珠宝和贸易界。一家名为USB Gold的印度尼西亚珠宝公司的所有人及其两名员工，因涉嫌参与一起高达8600万美元的关税规避计划而遭到指控。事件发生后，涉案的两名员工已被逮捕，并被控一项共谋实施电信欺诈罪名。而该公司的一名共同所有者，虽同样受到指控，但目前仍在印度尼西亚境内，尚未被捕。

这起案件并非简单的操作失误，而是被指控为一项精心策划的复杂方案。据调查显示，涉案方被控通过该方案进口了总价值超过12亿美元的珠宝，并非法规避了美国海关超过8600万美元的关税。这笔巨额的逃避税款，凸显了此次事件的严重性及其对正常贸易秩序的破坏。

【深度剖析：两种违规手法并用】

该案件中，涉案企业被指控采取了两种主要的规避策略，其手段之隐蔽和设计之精巧，值得所有跨境从业者深思和警惕。

第一种手法：利用自由贸易协定（FTA）的原产地规则漏洞。

USB Gold公司在印度尼西亚生产珠宝后，并未直接将其运往美国，而是先通过中转国约旦。约旦与美国之间存在自由贸易协定，这意味着符合原产地规则的约旦商品进入美国可以享受关税优惠甚至零关税待遇。

操作流程：
1. USB Gold在印度尼西亚制造珠宝。
2. 将珠宝运至约旦。
3. 从约旦将珠宝运至美国，并谎称这些珠宝是在约旦制造的。
目的： 规避印度尼西亚原产珠宝进入美国所需缴纳的正常关税。

这种做法的核心在于虚报原产地，企图搭乘FTA的“顺风车”以降低成本。然而，自由贸易协定对于原产地有严格的规定，并非简单中转就能改变商品的原产国属性。任何试图通过虚假声明来利用FTA的行为，都将面临严重的法律风险。

第二种手法：应对关税变动的“障眼法”。

进入2025年早些时候，美国宣布对印度尼西亚和约旦加征额外关税，这无疑增加了USB Gold的贸易成本。面对新的关税壁垒，该公司又被指控采取了另一种更加复杂的规避方式。

操作流程：
1. 公司开始将美国本土的废旧黄金运往约旦。
2. 谎称这些废旧黄金是“只需在约旦组装或完成加工的黄金珠宝”。
3. 在约旦，涉案人员与同谋者将被运来的废旧黄金替换成此前在印度尼西亚制造的USB Gold珠宝。
4. 随后，将这些已被掉包的珠宝从约旦运至美国，并虚假申报其原产地为美国。
目的： 企图再次规避本应适用于印度尼西亚或约旦珠宝的关税，通过伪造原产地为美国，从而逃避一切额外关税。

这种做法的“高明”之处在于，它不仅利用了原产地规则的复杂性，还试图通过往返运输和货物掉包来制造一个看似合法的交易链条。将废旧黄金作为掩护，替换成实际的印度尼西亚产珠宝，并宣称“美国制造”，这无疑是对海关监管体系的公然挑战。

【法律之剑：违规行为的沉重代价】

此次指控的罪名是“共谋实施电信欺诈”，这项罪名在美国法律体系中属于重罪，一旦定罪，将面临极为严厉的惩罚。

个人罚则：
- 最高20年监禁。
- 最高25万美元的罚款，或者案件所获收益或造成的损失的两倍（以较高者为准）。
企业罚则：
- 最高50万美元的罚款，或者案件所获收益或造成的损失的两倍（以较高者为准）。

这些严厉的惩罚措施明确传递了一个信号：政府对于贸易欺诈和关税规避行为的打击力度是空前的。这不仅仅是为了维护税收公平，更是为了保护合规经营的企业，确保国际贸易环境的健康有序。

【对中国跨境从业者的启示：合规经营是企业长青之基】

这起发生在2025年的跨国珠宝公司关税规避案，虽然涉及的是印度尼西亚公司，但其背后的深层逻辑和风险点，对我们中国的跨境从业人员具有极强的参考价值和警示意义。在全球经济一体化的今天，中国企业“走出去”的步伐不断加快，海外市场机遇与挑战并存。其中，合规经营无疑是企业行稳致远的核心命脉。

一、深刻理解并严格遵守原产地规则：

原产地规则是国际贸易中一项基础且复杂的规定，它决定了商品适用的关税税率和贸易政策。无论是享受自贸协定优惠，还是应对特定关税壁垒，准确判断和申报商品原产地都至关重要。

认识复杂性： 并非简单的“在哪里生产”就能决定原产地，加工深度、附加值比例、关键工序发生地等都是考量因素。
避免“假道伐虢”： 绝不能抱有侥幸心理，试图通过虚报原产地或“洗产地”来规避关税。此案中利用约旦FTA的例子便是前车之鉴。
提升专业能力： 跨境企业应培养或引进熟悉各国海关法规和原产地规则的专业人才，或寻求专业机构的咨询服务。

二、警惕贸易政策变化，构建风险应对机制：

国际贸易政策瞬息万变，尤其是在2025年这样的年份，地缘政治和经济因素都可能导致关税政策的调整。

持续关注： 密切关注目标市场的关税政策、贸易协定动态以及潜在的贸易摩擦。
提前布局： 在供应链设计、生产布局和市场选择时，充分考虑贸易政策的不确定性，避免“鸡蛋放在一个篮子里”。
多元化策略： 积极探索RCEP等区域合作框架下的贸易便利化措施，合理规划全球供应链，分散风险。

三、健全内部合规管理体系，筑牢风险防线：

一个健全的内部合规管理体系，是企业抵御外部风险的“防火墙”。此案也再次证明，缺乏严格的内部控制，企业极易陷入违规泥潭。

建立清晰流程： 制定详细的进出口操作流程和合规指南，确保每个环节都有据可循、有规可依。
加强员工培训： 定期对采购、销售、物流、报关等部门员工进行贸易合规培训，提升全员的风险意识和专业技能。
实施内外部审计： 定期进行内部合规自查，并可聘请第三方专业机构进行外部审计，及时发现和纠正潜在问题。
供应链透明化： 对供应链上下游伙伴进行尽职调查，确保其合规性，避免因供应链上的薄弱环节而“躺枪”。

四、合法合规是企业长远发展的基石：

虽然关税规避在短期内可能带来成本优势，但其潜在的法律风险、经济损失和声誉损害是巨大的，甚至可能危及企业的生存。此案中，除了巨额罚款和监禁，企业的品牌形象和市场信誉遭受的打击更是难以估量。

树立诚信理念： 坚守诚信经营的商业道德，将合规性视为企业核心竞争力的一部分。
合法优化： 通过精细化管理、技术创新、供应链优化等合法途径降低成本，提升产品竞争力，而非铤而走险。
专业咨询： 当面临复杂的贸易问题或不确定性时，积极寻求法律服务机构、贸易咨询机构等专业人士的帮助，获取准确的指导。

【展望未来：挑战与机遇并存】

2025年的全球贸易环境，既充满挑战也蕴藏机遇。国际贸易规则日益精细化、数字化，各国海关部门的监管手段也愈发先进，利用大数据、人工智能等技术识别贸易欺诈的能力显著增强。这意味着任何企图通过虚假申报、伪造文件来规避关税的行为都将无所遁形。

对于中国的跨境企业而言，这是一个需要更加谨慎和专业的时代。但同时，这也意味着，那些能够坚持合规经营、积极拥抱新规则、不断提升自身管理水平的企业，将在更加公平、透明的国际贸易环境中脱颖而出，赢得更广阔的发展空间。

我们应将这些案例视为宝贵的教材，从中汲取经验，不断完善自身的跨境贸易体系。在走向世界的道路上，只有把合规的根基打牢，中国企业才能真正做到行稳致远，赢得全球的尊重与信任。

新媒网（公号: 新媒网跨境发布），是一个专业的跨境电商、游戏、支付、贸易和广告社区平台，为百万跨境人传递最新的海外淘金精准资讯情报。

本文来源：新媒网 https://nmedialink.com/posts/cross-border-alert-86m-tariff-evasion-20yr-jail.html