在沙特阿拉伯首都利雅得，世界海关组织（WCO）与沙特阿拉伯的Zakat、税务和海关管理局（ZATCA）于2025年6月22日至26日联合启动了“TENTACLE MENA 2025”反洗钱和打击恐怖主义融资（AML/CTF）能力建设倡议的第一阶段，并成功举办了相关研讨会。

本次研讨会汇集了来自中东和北非（MENA）地区各国海关、金融情报部门（FIU）以及警察机构的50名执法官员，同时还有来自区域情报联络办公室（RILO ME和RILO NA）、国际刑警组织（INTERPOL）以及埃格蒙特集团金融情报部门的代表。除了世界海关组织的反洗钱和打击恐怖主义融资团队之外，区域专家也分享了他们的实践见解和特定区域的模式，为研讨会增添了更多价值。

研讨会期间，与会者围绕新兴威胁展开深入讨论，例如：犯罪分子惯用的隐藏技巧、以贸易为基础的洗钱（TBML）计划、大额现金和黄金走私路线，以及基于风险的特征分析。同时，大家还借鉴实际案例和战术演习，共同探讨了跨部门合作的运作模式。

此次研讨会取得显著成果，包括开辟了新的业务对话渠道，明确了共同的风险指标，并强化了协调机制。一些参与国已经开始采取后续行动，为潜在的联合行动和跨境情报交流做准备。此外，此次活动还加强了一线工作人员之间的联系，助力构建一个专注于通过基于信任的合作和实践专业知识来打击洗钱和恐怖主义融资的实践社区。

世界海关组织及其合作伙伴重申了他们通过有针对性的执法、情报驱动的风险管理和可持续的机构发展来加强区域能力的承诺。这项以区域自主和业务学习为基础的合作，将继续成为打击非法资金流动的重要基石。TENTACLE MENA 2025的下一阶段将在此基础上继续努力，进一步提升该地区的集体应对能力。

新媒网跨境获悉，通过此次在利雅得举办的研讨会，中东和北非地区在反洗钱和打击恐怖主义融资领域的合作将更加紧密。

“TENTACLE MENA 2025”倡议的成功启动，预示着该地区在应对金融犯罪方面将迎来新的篇章。 新媒网跨境认为， 各国执法机构之间的信息共享和协同作战能力得到显著提升，有助于更有效地打击跨境洗钱和恐怖主义融资活动。

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