新媒网跨境获悉，区块链基础设施提供商Paxos已与纽约州监管机构达成一项4850万美元的和解协议，原因是其在与加密货币交易所Binance的合作中未能有效执行反洗钱（AML）措施。

根据纽约州金融服务部（NYDFS）的声明，Paxos将支付2650万美元的罚款，并额外投入2200万美元用于改进其合规计划。Paxos此前与Binance合作，负责推广和分发Binance的BUSD稳定币。

NYDFS指出，Paxos在与Binance的合作中未能进行充分的尽职调查，并且在反洗钱程序上存在系统性缺陷。具体而言，Paxos未能有效监控潜在的非法活动，也未能将可疑的“红旗”信号及时上报给高级管理层。

通过对2017年至2022年间Binance交易的审查，NYDFS发现有16亿美元的交易涉及非法行为者。此外，Binance在某些实体被美国财政部海外资产控制办公室（OFAC）制裁后，仍继续处理与这些实体的交易。

NYDFS负责人Adriene Harris表示：“受监管的实体必须建立与其业务风险相匹配的风险管理框架，这包括与业务合作伙伴和第三方供应商的关系。”

新媒网跨境了解到，此次和解标志着纽约州对加密货币行业监管的进一步强化。Paxos的合规改进计划将包括加强内部监控、提升反洗钱技术能力以及对员工进行更严格的培训。

新媒网跨境认为，这一事件不仅反映了Paxos在合规管理上的不足，也凸显了加密货币行业在全球范围内面临的监管压力。随着各国监管机构对加密货币的审查日益严格，企业必须更加重视合规建设，以避免类似的高额罚款和声誉损失。

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