全球跨境新趋势！Sumsub推“不容忍徽章”，助力3家头部企业定义合规反欺诈。

全球跨境领域正面临日益复杂的欺诈风险与日趋严格的合规挑战。在此背景下，验证与反欺诈服务提供商Sumsub近期推出一项创新举措——“风险不容忍徽章”（Risk Intolerant badge）计划。该计划旨在公开表彰那些在反欺诈和合规实践方面投入巨大并表现卓越的企业，以此推动整个行业建立更坚实的数字安全防护体系。

“风险不容忍徽章”计划：为跨境企业树立新标杆

新媒网跨境获悉，Sumsub的“风险不容忍徽章”计划核心是一个公开注册机制，旨在通过一套严谨的评估流程，识别并认可那些积极部署主动性控制措施以应对复杂欺诈风险的组织。这项评估面向金融科技、加密货币、游戏、教育科技和出行等多个行业领域的企业，覆盖了广泛的数字经济活动范畴。

在当前全球数字经济快速发展的背景下，跨境交易的便捷性在带来巨大机遇的同时，也为各类欺诈活动提供了温床。身份盗用、洗钱、账户盗用以及利用人工智能等新技术进行的复杂欺诈手段层出不穷，对企业的运营安全、用户信任及品牌声誉构成严重威胁。因此，构建一个能够主动识别、预防和缓解风险的强大控制体系，已成为企业实现可持续发展的关键。

Sumsub通过对其参与企业的了解你的客户（KYC）、反洗钱（AML）、欺诈预防及整体合规系统进行全面评估。通过此项评估的企业，将获得一枚独特的徽章，作为其在数字安全投入和努力的公开证明。这不仅有助于提升企业在用户和合作伙伴心中的信任度，也为行业树立了高质量的风险管理实践标准。

分级认可：彰显风险管理深度与广度

此次评估结束后，Sumsub已向一批在风险管理方面表现突出的企业颁发了不同等级的徽章。

具体来看，数十家企业获得了“先锋徽章”（Vanguard），这表明它们在基础风险控制方面已达到良好水平。更高级别的“哨兵徽章”（Sentinel）则授予了包括Exness、Kaizen和Moove在内的选定公司，这些企业在风险应对和合规体系的构建上展现出更强的韧性和深度。

尤其值得关注的是，CoinList、Mercuryo和Wirex等公司荣获了最高等级的“泰坦徽章”（Titan）。这标志着它们在反欺诈、KYC和AML等关键领域的实践达到了行业顶尖水平，其风险控制框架被认为是最全面、最先进且最为成功的典范。获得“泰坦徽章”的企业，通常意味着其在应对高度复杂和不断演变的欺诈威胁方面，具备卓越的能力和前瞻性的战略布局。

Sumsub阐释计划愿景与行业意义

Sumsub高级品牌与创意总监Vitaly Gribanov在谈及此项计划时表示，通过“风险不容忍”项目，公司旨在认可并宣传其客户在打击欺诈过程中所建立的坚韧防护。该项目致力于将围绕风险与合规的行业讨论，从传统的被动应对转变为一种积极进取、追求卓越的姿态。其核心目标是聚焦并表彰那些在风险尚未演变为危机之前，就积极开展管理工作的企业。

他进一步强调，为了促进行业内领先实践的推广，Sumsub主动对参与者的KYC、AML、欺诈预防和合规系统进行评估。对于那些在风险缓解方面展现出全面性、时效性和成功性的企业，将给予公开认可。这不仅是对企业自身努力的肯定，也是对整个行业高质量合规标准的有效引导。

然而，Sumsub也明确指出，这些徽章仅反映了企业在评估时的实践水平，并不构成对其未来表现或无风险运营的保证。这体现了对风险管理持续性和动态性的客观认知。

跨境行业未来：主动合规与风险管理成核心竞争力

新媒网跨境了解到，在当前全球经济数字化与互联互通日益加深的背景下，跨境行业的风险防控与合规管理正面临前所未有的挑战与机遇。国际监管机构对反洗钱（AML）、反恐怖融资（CFT）以及数据隐私保护的要求持续升级，这促使跨境企业必须投入更多资源，构建符合国际标准的合规框架。

Sumsub的“风险不容忍徽章”计划恰逢其时，它为跨境企业提供了一个外部衡量和验证其合规与风控能力的有力工具。对于获得徽章的企业而言，这意味着其在严峻的市场环境中，不仅能更好地保护自身免受欺诈和监管风险的侵害，还能向全球用户、合作伙伴和投资者展现其对数字安全的坚定承诺，从而在竞争激烈的市场中树立差异化优势。

新媒网跨境认为，随着全球数字身份验证技术和欺诈识别手段的不断进步，以及监管环境的持续演变，主动式的风险管理将不再是“可选项”，而是未来跨境企业保持领先、实现可持续增长的关键要素。此类第三方认证的兴起，将进一步推动跨境行业整体风险管理水平的提升，共同构建一个更安全、更可信赖的数字经济生态系统。

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本文来源：新媒网 https://nmedialink.com/posts/sumsub-unveils-risk-badge-3-firms-lead-anti-fraud.html