美国跨境警报！2025年5月起贸易欺诈恐面临刑事调查。

长期以来，不少进口商往往认为，海关合规问题仅停留在行政层面，且易于解决。然而，实际情况远比多数企业想象的复杂：海关法与刑法之间的界限，比人们普遍认识到的更为模糊。一起看似普通的民事海关案件，一旦监管机构怀疑存在欺诈、逃避或故意不当行为，便可能迅速升级为刑事调查。

当海关问题逾越红线，走向刑事范畴

多数海关违规行为最初都以民事执法案件的形式出现。例如，在商品归类、估价、原产地申报或准入许可方面的错误，通常会通过信息请求（CBP 28）、行动通知（CBP 29）、异议、事先披露或罚款程序来处理。然而，当违规行为呈现出规律性模式，或者相关机构认为存在虚假陈述、蓄意欺骗计划时，执法态势便会发生显著转变。

新媒网跨境了解到，包括美国海关与边境保护局（CBP）、国土安全调查局（HSI）以及司法部（DOJ）在内的多个联邦机构，会定期协作调查与进口活动相关的潜在刑事犯罪。这些调查可能聚焦于以下方面：

• 低报货值或错误归类以逃避关税。 这类行为直接损害了国家税收利益，是海关当局打击的重点。
• 在报关文件中进行虚假陈述或刻意遗漏重要信息。 任何试图通过提供不实信息来规避监管的行为都可能被视为欺诈。
• 逃避进口限制或监管要求。 某些商品受到严格的进口配额、许可证或安全标准限制，故意规避这些规定将面临严重后果。
• 涉及供应商、报关行或中间商的协同作案计划。 团伙性、有组织的欺诈行为将受到更严厉的打击。

一旦刑事意图被怀疑，进口商可能面临传票、搜查令、资产扣押，甚至刑事指控。对于涉事企业和个人而言，这不仅意味着巨额罚款，更可能导致业务中断、声誉受损，乃至牢狱之灾。

执法力度持续升级：美国政府释放明确信号

当前动荡的关税环境，客观上为部分企业提供了铤而走险、试图规避监管的诱因。但美国政府已明确表示，正密切关注并严厉打击此类行为。

新媒网跨境获悉，2025年5月，美国司法部刑事司司长马修·加莱奥蒂（Matthew Galeotti）在一份备忘录中明确指出，贸易和海关欺诈是白领犯罪领域的首要执法重点之一。此外，司法部还将其“企业举报人奖励试点计划”扩展至涵盖海关欺诈案件。司法部已多次展示了对涉及海关欺诈的“不良行为者”提起刑事诉讼的决心，并成功对多名进口商提出了起诉并获得了定罪。

虽然美国海关与边境保护局（CBP）尚未像司法部那样发布正式的执法优先备忘录，但其近期公开发布的信息已明确无误地传递了信号。在2025年5月，CBP向制药行业发出警告，指出商品低报货值等同于贸易逃税行为。此外，CBP在其社交媒体领英（LinkedIn）平台上的帖文中也曾强调：“CBP在各个层面都针对并打击逃避关税的行为。毋庸置疑，任何违反美国贸易法律的不良行为者，都将被识别、调查并依法受到最严厉的惩罚。”这些声明无疑向所有参与美国跨境贸易的企业敲响了警钟。

深度解析：海关执法与刑事风险案例研讨（烟草业视角）

为了帮助跨境贸易从业者更深入地理解海关执法与刑事法律之间的复杂交织，迪亚兹贸易法律事务所（DTL）总裁詹妮弗·迪亚兹（Jennifer Diaz）和资深顾问里克·奎因（Rick Quinn）计划于今年2月25日举办一场线上研讨会，主题为“海关与刑法——案例研究：烟草业”。

本次研讨会将通过一个真实的烟草相关案例，深入探讨海关执法与刑事法律的交叉点。烟草进口作为国际贸易中受监管最为复杂、法规最为严格且执法力度最大的产品类别之一，其案例具有高度的代表性和警示意义。

研讨会将围绕以下议题展开讨论：

• 烟草进口法规概览及为何该产品类别存在较高的执法风险。 深入剖析高风险商品的共性特征与特定要求。
• 美国海关与边境保护局（CBP）如何识别违规行为，以及主要执法机构在执法行动中的角色。 揭示执法部门的运作机制。
• 民事海关违规升级为刑事调查的途径与关键节点。 帮助企业识别风险升级的早期信号。
• 烟草进口中常见的合规失误，以及进口商如何有效避免。 从具体案例中提炼通用防范策略。
• 风险暴露缓解策略。 提供实用的合规建议和风险管理方案。
• 高风险商品进口商和贸易专业人士的实践经验与教训。 分享行业内宝贵的经验积累。

本次研讨会建议以下相关人员参与：

• 进口商
• 制造商
• 报关行
• 法规事务专业人士
• 企业法务顾问
• 产品开发经理
• 其他对美国食品药品监督管理局（FDA）相关议题感兴趣的人员
  

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本文来源：新媒网 https://nmedialink.com/posts/may-2025-us-trade-fraud-criminal-probe.html