粤公网安备 44011302004783号 澳大利亚币安!43亿刀罚金!AML危机再起
澳大利亚交易报告和分析中心（Austrac）于2025年5月发布指令，要求加密货币巨头币安在澳大利亚的子公司指定一名外部审计师，以应对其在反洗钱（AML）控制方面的“严重担忧”。新媒网跨境获悉，这一举措凸显了监管机构对数字资产平台合规性要求的日益严格。
Austrac表示，币安澳大利亚此前最近一次的独立审查，与其业务规模、服务范围及其所面临的风险相比，存在“范围有限”的问题。监管机构同时指出，币安这家全球最大加密货币交易所在澳大利亚的业务部门存在员工流动率高、本地资源不足以及高级管理层监督缺失等情况，这些都引发了外界对其反洗钱/反恐怖融资（AML/CTF）治理充分性的质疑。
Austrac首席执行官布伦丹·托马斯（Brendan Thomas）强调：“作为一家在全球高风险环境中跨境运营的公司，我们期望其能够建立起健全的客户身份识别、尽职调查以及有效的交易监控体系。” 此番表态明确了监管机构对所有金融机构，特别是数字资产领域的头部企业，在合规操作上的严格标准和高预期。
针对Austrac的指令，币安澳大利亚及新西兰地区总经理马特·波布洛基（Matt Poblocki）回应称，公司“将继续致力于保持一流的合规标准，并不断提升我们的能力”。币安方面已获得28天的时间，用于提名外部审计师，供Austrac审核并最终选定。
此次Austrac采取行动并非孤立事件。在过去一段时间里，币安在全球范围内遭遇了一系列监管难题，并在此后持续强调其对合规的重视。2024年，币安创始人赵长鹏（CZ）在美国承认违反反洗钱法规，并为此被判处监禁。作为与多家美国政府机构达成和解协议的一部分，这家全球最大的加密货币交易平台还同意向美国政府支付25亿美元的罚金，并上缴18亿美元的资金。
这些事件，使得各国监管机构对加密货币平台的审查力度普遍加强，尤其是在反洗钱和反恐怖融资方面。全球范围内的监管趋势，正推动数字资产行业向更加规范和透明的方向发展。金融监管机构普遍认为，有效的反洗钱和反恐怖融资措施是维护金融系统稳定、打击非法金融活动的关键，对任何在金融体系中运作的实体都至关重要，无论其业务模式如何创新。
此次澳大利亚监管机构的行动，再次提醒了跨境数字资产行业参与者，在全球化运营中，必须高度重视并严格遵守各司法管辖区的本地法规。随着加密货币行业在全球金融体系中的影响力日益扩大，预计各国监管机构将持续收紧对数字资产交易的监管框架，以应对潜在的洗钱、恐怖融资及其他金融风险。
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