比利时检方对Wise欧洲子公司启动反洗钱刑事调查，涉约5亿欧元可疑交易

比利时联邦检察官办公室已对跨境支付巨头Wise（原TransferWise）在比利时及欧洲的子公司启动反洗钱刑事调查，调查涉及客户身份识别（KYC）及可疑交易监控合规问题，涉案可疑资金约5亿欧元。调查目前处于收尾阶段，但尚未得出最终结论，这是Wise成立以来首次面临大规模刑事调查。Wise方面表示，正在积极配合调查，并强调信息请求属于正常监管范畴，并不意味着公司存在违规行为。公司指出，全球超过三分之一的员工专职从事金融犯罪防范工作，司法程序结束后才能对其合规能力作最终评估。