粤公网安备 44011302004783号 英国重拳!93亿刀加密洗钱被堵
2025年8月20日，英国政府发布公告称，为进一步打击俄罗斯规避制裁的行为，已将位于吉尔吉斯斯坦的首都银行（Capital Bank）及其董事康泰米尔·沙尔巴耶夫（Kantemir Chalbayev）列入制裁名单。同时，两家加密货币交易所——Grinex和Meer也未能幸免，英国方面指出这两家平台是“一种新型卢布支持加密货币代币A7A5”的“基础设施”。据英方披露，该代币在短短四个月内，便通过一个“专用加密货币交易所”转移了93亿美元的资金，并被认定为是“故意创建以规避制裁”的工具。
英国外交、联邦和发展办公室（FCDO）表示，随着制裁效力的持续显现，俄罗斯正试图通过吉尔吉斯斯坦的金融部门，利用“不透明的金融网络，包括通过加密货币的使用”来转移资金。这些网络被描述为构建了一个“错综复杂的计划，旨在规避英国及其合作伙伴施加的制裁”。
英国制裁事务大臣斯蒂芬·道蒂（Stephen Doughty）在声明中强调：“如果克里姆林宫认为可以通过洗钱交易，利用不正规的加密货币网络来减轻我们制裁的打击，那他们就大错特错了。这些制裁在关键时刻持续向俄罗斯施压，并严厉打击那些被用于为俄罗斯军事行动输送资金的非法网络。”
新媒网跨境获悉，此次英国针对吉尔吉斯斯坦金融实体及相关加密货币平台的制裁，是其持续加大对俄制裁力度、堵塞规避漏洞的最新举措。在全球制裁体系日益完善的背景下，俄罗斯规避制裁的手段也在不断演变，从传统的银行渠道转向更加隐蔽、去中心化的加密货币领域，这给国际社会带来了新的监管挑战。吉尔吉斯斯坦作为中亚国家，其地理位置和经济联系使其在某些情况下可能成为跨境资金流动的潜在通道。
根据英国方面的指控，名为A7A5的卢布支持加密货币代币，其运作模式和巨额资金流转量显示出其非同寻常的性质。该代币的“卢布支持”特性表明，它可能旨在绕过传统金融系统对卢布的限制，为受制裁的俄罗斯实体提供一种新的跨境支付和价值转移方式。在四个月内93亿美元的交易额，无疑引起了监管机构的高度关注，这笔资金的规模也凸显了规避行为的猖獗程度及其对现有制裁框架构成的潜在威胁。
新媒网跨境了解到，国际社会，特别是西方国家，近年来一直在加强对加密货币领域洗钱和规避制裁的监管。此次英国的行动，无疑向全球范围内的金融机构和加密货币平台发出了明确信号：任何参与或协助规避制裁的行为都将面临严厉后果。这也促使各国监管机构和金融行业重新审视并强化其反洗钱（AML）和打击资助恐怖主义（CFT）的合规框架，尤其是在新兴的数字资产领域。
此次事件再次凸显了数字金融技术发展对国际制裁体系带来的复杂性。加密货币的匿名性、去中心化以及跨境流动性，使其成为某些受制裁方试图规避传统金融监管的工具。然而，随着区块链分析技术和国际合作的加强，监管机构也在不断提升对加密资产流动的追踪能力，以期切断非法资金链。
对于跨境贸易和金融服务行业而言，此次制裁案例也敲响了警钟。企业在选择合作伙伴、进行跨境交易时，必须进行更为严格的尽职调查，确保其业务活动不与任何受制裁实体或个人产生关联。吉尔吉斯斯坦的银行被列入制裁名单，可能会对其金融系统与国际银行间的正常往来造成一定影响，进而间接影响到与该国存在经济联系的跨境业务。
英国政府的这一系列制裁行动，展现了其在维护国际金融秩序和打击非法金融活动方面的坚定立场。未来，预计将有更多国家或国际组织效仿，加大对利用加密货币进行规避制裁行为的打击力度。这也要求全球范围内的金融科技公司和数字资产服务提供商，必须将合规性置于业务发展的首要位置，积极配合监管，共同维护健康、透明的金融生态系统。
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